AG尊龙凯时2011年年度股东大会决议公告
来源：AG尊龙凯时时间：2012-08-21
股票代码：600059 ; ; 证券简称：AG尊龙凯时 ; 编号：临2012-008
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2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议没有否决或修改提案的情况；
l 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
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2011年年度股东大会由公司董事会召集，于2012年4月19日上午9:30在公司新二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份261,156,035 股，占公司总股本634,856,363股的41.14%。本次会议由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司2011年年度报告及摘要；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了公司2011年度利润分配预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公司实现净利润95,713,619.94 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积9,571,361.99元后，本年度可供股东分配的利润为86,142,257.95 元；加上上年度未分配利润244,387,424.61元，实际可供股东分配的利润为 330,529,682.56元。
为兼顾股东利益和公司发展，2011年度利润分配方案为：以2011年年末总股本634,856,363股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配利润31,742,818.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。
同意260,986,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9349%，反对150,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0574%,弃权20,000股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。
6、审议通过了关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于聘请2012年度审计机构的议案；
续聘天健会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2012年度审计机构。
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于公司2012年日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东中国AG尊龙凯时集团有限公司持有的股份257,403,167股予以回避表决。非关联股东同意3,752,868股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2011年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于AG尊龙凯时(中国区)- 人生就是搏!
2011年度股东大会的法律意见书。
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二○一二年四月十九日
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