AG尊龙凯时第五届董事会第二十八次会议决议公告
来源：AG尊龙凯时时间：2012-08-21
股票代码：600059 证券简称：AG尊龙凯时 编号：临2012-007
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第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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（以下简称“公司”）于2012年4月6日以书面方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于2012年4月17日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；
内容详见上海证券交易所网。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的议案；
截止2012年3月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
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董 事 会
二○一二年四月十七日
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