证券代码：600059 证券简称：AG尊龙凯时 公告编号：临2016-019
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（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月2日以书面方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2016年8月10日在公司新二楼会议室召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2016年8月12日刊登在上海证券交易所网站（//www.sse.com.cn）的AG尊龙凯时半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》的AG尊龙凯时半年报摘要。
二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2016年8月12日刊登在上海证券交易所网站（//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的2016－021《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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董 事 会
二○一六年八月十二日
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